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扒皮:最新金融传销组织名单!你身边有这样的人吗?2016年7月18日
2023-02-17

“假20世纪福克斯”

麦格币Maccoin

随着网络科技的日益发展,传销也不再拘泥于传统模式,纷纷变着花样的层出不穷。

沃斯币Voscoin

JPM摩根币

德善DS99互助

“明明商”

暗黑币

以下附送海量传销组织名单!

常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。

百川币

目前,网络传销发展蔓延快的原因,一是传销通过QQ群、网络游戏、YY语音、网站论坛等工具,信息非常便捷;二是,网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”,性很强;三是,网络传销很大程度上拉的都是陌生人,且拉人成本相对较低,不用陪吃、陪玩,无需辞职。

大赢家

涉案金额:2亿元

号称自己有背景,打着“慈善救助”、“爱心互助”等,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,善良的群众上当。

该团伙虚拟“20世纪福克斯公司资产包”产品,将资产包设定为3个级别,3000美元、10000美元、50000美元,相对应人民币大约为2万元,6.5万元,32.5万,相对应收益分别为17%,50%,100%,即投资额度越大,收益率越高,提成拿的就越多。通过吸收会员、分级管理、逐级提成等方式壮大。

赫尔币

BBL国际互助

疯狂大富豪

运营方式

打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式,速度非常快。

“领远网络科技”

金农币

互联宝宝

中金亿投VAP

美国莱福

“4G商城虚假平台”

只要提供身份证号、手机号、QQ号和银行卡号,并缴纳9999元(或10000元)会费即可成为会员,并获得登陆公司网络平台的帐号、密码以及两年396元/月的话费套餐和3999元的“蝶变”手机一台。该团伙通过人头抽成、层级励、晋升职务等方式,鼓惑会员发展下线,实现滚雪球式发展。

“珍宝币”

1040阳光工程

近年来,我国出现影响力较广、性质比较恶劣的传销种类大概有:金融传销、“旅游类”传销、电商传销、“国家工程”类传销、“假冒直销企业”类传销、“假慈善类”传销、“养老类”传销......

2014年10月23日凌晨,杭州出动2000多警力,一口气抓了500多个传销人员,人员太多,只好搬到体育馆来做。

20世纪福克斯

凯安尼

“环求力金”

“中和支付”

国宏众筹

大事件

2015年10月20日,湖南省“永州市成功侦破‘2015.4.28’特大跨省网络传销案新闻发布会”召开。据悉,该案以犯罪嫌疑人孙立春为首、总部设在河南、波及全国20余个省市、会员多达6.6万人、涉案金额6.6亿余元,是一个特大跨省网络传销犯罪团伙。

珍宝币

英特币

中天币

境销组织泰国优趣集团在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐、对碰、领导等金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

特点

Amazing5国际理财

网络黄金EDG

MFC币

KTB投资集团

ABCD财富网

“云数贸”

万福币

20世纪福克斯

随着时代和互联网技术的发展,传销也开始“多元化”,有的传销是几种类型交叉或者结合的模式,具有更强的性,同时,传销多采用互联网进行,速度快、更加困难。因此我们需要时刻。

“世界和谐基金会”

车房时代

可汗币

典型案例:

雷达币

金游戏世界

MIC理财

FIFA精算

随着我国老龄化步伐加快,在鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些打着“养老”的模式,实则为圈钱圈地,甚至是行骗。

“养老”传销

雷恩斯币

一些传销打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。

黑石币

承诺高收益,引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等;这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

匀加速

石油币

RTT全民互助

美国皇冠众筹

湖南敬母云

开普币

ROC理财

运营方式

迪拜币复利理财

利物币

你不是设局者,你永远不知道什么时候!

明明商

MDD互助

“红色旅游”

华之宝wow华币

星火草原

“天权投资管理养老院项目”

“上海家帝豪消费养老”

GGP全球通用积分

设置首页-搜狗输入法-支付中心-搜狐招聘-广告服务-客服中心-联系方式-隐私权-AboutSOHU-公司介绍-网站地图-全部新闻-全部博文

GMK虚拟货币

WV梦幻之旅

R币RISECOIN

光彩集团慈善币GC币

微转动力

壹购物xfc

云企湘赢商城

特点:

WK沃客理财

涉案金额:90亿元

“1040工程”

大事件

直接冒用正规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者冒用直企名义,开通微信号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

火箭币

北大粮仓

搜狐不良信息举报邮箱:

“假冒直销企业”传销

传销,让人深恶痛绝!最近宝宝心里的苦只有自己知道。。。很多人不明就里,纷纷上当,现在都已流传到乡镇去了。。。人,见识不广,更容易上当,当心这辛苦钱打了水漂。。。以前集资,还能找到个领头的,现在是谁在设局都不知道,你真上当了,找钱无门啊!

Sharecoin共享币

,捂紧自己的口袋!

大事件

2015年8月,湖北边防总队武汉边检站查获特大网络传销案高某。自2012年以来,高某组建“20世纪福克斯”传销组织。截至案发,犯罪嫌疑人高某展传销人员197472人、下线80级,涉案金额达90亿元。

盛通理财币

凯恩泰

福源币

美洲矿业

“国家工程”传销

环球力金

百纳红包雨

4G商城

“WV梦幻之旅”

“注册会员充值网络话费”

云鼎云币

马克币

利用互联网,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、不见面。

PPE分享经济

“百川币”

“ABCD财富网”

2015年9月13日,连云港警方宣布侦破2015年1号督办案件——“1010”特大涉外网络传销案件。该新型涉外网络传销案用U币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,涉案高达金额5亿元。此案涉及国内31个省份,注册会员多达3.6万。

你会说,我赚了就跑!

BM币

开元币

前面让你赚,后面会让你连本带利吐出来!

“美洲矿业”

福特币

诚信复利理财

今天,就来为大家分析几个典型的传销案例,并附上众多传销组织名单,请大家睁大眼睛,说不定传销就潜伏在你身边!

达世币

“重庆快联科技”

ASI窥币

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,“此类运作模式价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”同时,还需以私募股权、投资入股、发展渠道商、互赠等为名义的金融传销。

比如:有借着微信的,以旅游为借口的,打着资本运作旗号的,投资虚拟货币的……

中翌理财

bob互助理财

金融传销

ton通币IGM

打着“国家扶持”、“有背景”、“文化产业”、“文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造文件,虚拟公司企业,打着新产业的虚假宣传。

有的赚,你会舍得跑???

“1040阳光工程”实际上是所谓“纯资本运作”的传销组织。“纯资本运作”被传销鼓吹为国家支持的项目。只要缴纳入门费69800元,通过不断发展下线,并按照层次获取不同比例的提成,两三年后就可收益1040万元。

U币

特点:

鑫利源

未来城万福币

运营方式

“粉丝帝国”

涉案金额:6.6亿余元

1040阳光工程

“集善家园网”

DGC共享币

“西部大开发”

霹克币

“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前,直销企业和准直销企业中并没有旅游公司,同时,由于目前旅游并不在直销许可的产品范围内,短时间旅游公司都不可能成为的直销。

中国蒙商

万达复利理财

典型案例:

东南北环球集团易通币

呵呵,都是贪的!

“易富地基金”

典型案例:

绿藤理财

天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被假冒过,许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。

涉案金额:5亿元

弗尔斯特恒币

“假慈善”传销

聚宝金融

“中国蒙商”

MMM社区

野狼战队

“旅游”传销

SMT国际拆分

运营方式

网络传销

“MMM”

典型案例:

特点:

中华币

以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资的目的。

Swissgolden黄金

中国一川(澳门)投资管理有限公司

克拉币

总之,一句话,

大事件

同时,网上传销的“拉人头”更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受群更为众多,手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。

“虚拟U币”

海纳币

比特币

特点:

然而这些无不是编织着一夜暴富的美梦,在不知不觉中就卷走广大人民的钱!

特点:

特点

MSM互助

联通“4G商城”

云在指尖

绿色世界理财

常见的传销类型

“聚宝金融”

马来西亚BFG集团EV币

华瑞金融

“微信点灯”

U币

典型案例:

典型案例: